تحریم های مالی: سوریه

این خبر با توجه به اقدامات محدود کننده ای که علیه افراد و اشخاص خاص با توجه به اوضاع سوریه انجام می شود ، منتشر می شود.

ضمیمه II به مقررات شورا (EC) شماره 36/2012 از 21 اکتبر 2014 ، پس از انتشار آیین نامه اجرای کمیسیون (EU) شماره 1013/2014 با اثر اصلاح شده است.

شانزده نفر و دو نهاد به لیست تلفیقی اضافه شده اند و جزئیات چهار ورودی موجود اصلاح شده است.

موارد اضافی

اشخاص حقیقی

عبدالله ، خلف ، سومانن

a. k. a: البد الله ، خلف ، Sleiman

موقعیت: وزیر کار

عبدالله ، عبداللامید ، خمی ها

1. عبدالله ، عبداللامید ، خمی ها
2. آدبالا ، عبداللامید ، خمی ها ، احمد
3. خامیس ، حمید

موقعیت: رئیس شرکت بازرگانی نفتی خارج از کشور (OPT)

سایر اطلاعات: شرکت تجارت در خارج از کشور نفتی (OPT) یک نهاد ذکر شده است.

بک ، غزوان ، خیر

a. k. a: Bek ، غزقان ، Kheir

موقعیت: وزیر حمل و نقل

بلال ، محمد

a. k. a: بلال ، ستوان سرهنگ ، محمد

موقعیت: افسر ارشد خدمات اطلاعات نیروی هوایی سوریه

اطلاعات دیگر: وی با مرکز تحقیقات مطالعات علمی ذکر شده (SSRC) همراه است

چیخا ، کمال

a. k. a: al-sheikha ، kamal

موقعیت: وزیر منابع آب

فراهات ، محمد

a. k. a: فراهات ، محمد

موقعیت: معاون امور مالی و مدیریت در انرژی سه اقیانوس

اطلاعات دیگر: Tri-Ocean Energy یک موجود ذکر شده است

غنان ، غسان ، احمد

عنوان: سرلشکر

1. غنم ، سرتیپ ، قسن ، احمد
2. غنان ، سرلشکر ، غسان

موقعیت: فرمانده تیپ موشکی 155

اطلاعات دیگر: مرتبط با ماهر اسد

غزل ، محمد ، ولید

موقعیت: وزیر مسکن و توسعه شهری

جلال ، محمد ، قاضی

a. k. a: الجالی ، محمد ، قاضی

موقعیت: وزیر ارتباطات و فناوری

جزایری ، هومام

a. k. a: الجزاری ، هومام

موقعیت: وزیر اقتصاد و تجارت خارجی

خلیل ، ایسل

موقعیت: وزیر فرهنگ

ماردینی ، محمد ، عامر

a. k. a: ماردینی ، محمد ، عامر

موقعیت: وزیر آموزش عالی

مویاد ، محمد ، موتی "

POB: Ariha (Idlib)

a. k. a: Moayad ، محمد ، Mutia

موقعیت: وزیر امور خارجه

نوری ، حسن

a. k. a: النور ، حسن

موقعیت: وزیر توسعه اداری

صفیه ، حسن

a. k. a: Safiye ، Hassan

موقعیت: وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده

یزاجی ، نزار ، وهبه

a. k. a: yazigi ، nizar ، wehbe

موقعیت: وزیر بهداشت

موجودیت ها

گروه عبدالکاریم

1. ال کریم برای تجارت و صنعت
2. گروه ال کریم

آدرس: دمشق ، سوریه ، 5797

سایر اطلاعات: شرکت مادر از Pangates با کنترل عملیاتی آن. همچنین با شرکت نفتی سوریه Sytrol همراه است

Pangates Inteational Corp Ltd

آدرس: منطقه آزاد بین المللی فرودگاه شارجه ، امارات متحده عربی ، PO Box 8177

اطلاعات دیگر: Pangates به عنوان واسطه در تأمین نفت به رژیم سوریه عمل می کند

اصلاحات

اطلاعات حذف شده در براکت های مربع [] ظاهر می شود. اطلاعات تکمیلی در ایتالیایی ها ظاهر می شود.

اشخاص حقیقی

زیتون ، محمد ، دیب

a. k. a: Zeitoun ، محمد ، dib

جزئیات گذرنامه: D000001300 (دیپلماتیک)

موقعیت: [رئیس اداره امنیت سیاسی.] رئیس اداره امنیت کل

جابر ، آمان

a. k. a: Jaber ، Ayman

اطلاعات دیگر: همکار ماهیر اسد برای شبه نظامیان شابیا. به طور مستقیم در هماهنگی گروه های شبه نظامیان شابیا درگیر شد. همچنین پشتیبانی مالی از رژیم را ارائه می دهد.

آخراس ، طیف

a. k. a: Al-akhras ، Tarif

جزئیات گذرنامه: 0000092405 (سوری)

اطلاعات دیگر: تاجر برجسته ای که از رژیم بهره مند می شود و از آن حمایت می کند. بنیانگذار گروه Akhras (کالاها ، تجارت ، پردازش و تدارکات). عضو هیئت مدیره فدراسیون اتاق های بازرگانی سوریه. رئیس سابق اتاق بازرگانی هومز. او با خانواده رئیس جمهور اسد روابط نزدیکی دارد. پشتیبانی لجستیکی برای رژیم (اتوبوس ها و لودرهای مخزن) ارائه شده است.

موجودیت ها

شرکت Souruh

A. K. A: شرکت Soroh Al Cham

آدرس: منطقه منطقه آزاد Adra ، دمشق ، سوریه

سایر اطلاعات: [سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی نظامی محلی ، تولید قطعات سلاح و موارد مرتبط. 100 ٪ متعلق به Rami Makhlouf.] اکثر سهام شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به رامی ماخلوف است

موبایل: +963-933-526812 ، +963-932-878282

از مؤسسات مالی و سایر اشخاص خواسته می شود كه بررسی كنند كه آیا آنها دارای حساب هستند یا در غیر این صورت وجوه یا منابع اقتصادی را برای افراد و اشخاص تعیین شده در اختیار شما قرار می دهند یا خدمات مالی را ارائه می دهند. در این صورت ، آنها باید چنین حساب ها یا وجوه دیگری را مسدود کنند و مگر اینکه مجوز خزانه داری را داشته باشند ، از برخورد با صندوق های مذکور یا منابع اقتصادی خودداری می کنند و ارائه خدمات مالی را به حالت تعلیق در می آورند. آنها باید یافته های خود را به افسر تحریم ها در بخش گمرک و مالیات غیر مستقیم خزانه داری گزارش دهند. در صورتی که یک موسسه مربوطه قبلاً جزئیات حساب ها ، سایر وجوه یا منابع اقتصادی را که برای اشخاص یا اشخاص تعیین شده منجمد شده است ، گزارش کرده است ، آنها ملزم به گزارش دوباره این جزئیات نیستند.

جزئیات بیشتر در مورد رژیم تحریم ها مربوط به سوریه و پیوندها به لیست تلفیقی افراد و اشخاص مشمول سایر رژیم های تحریم های مالی ممکن است در صفحات گمرکی و مالیات غیرقانونی وب سایت دولت Isle of Man یافت شود.