نقش cryptocurrency در بحران روسیه و اوکراین

امور مالی به طور معمول نقش مهمی در جنگ ها ایفا می کند ، اما جنگ روسیه و اوکراین اولین درگیری بزرگ با نقش برجسته برای ارزهای رمزنگاری شده است. از آنجا که نیروهای روسی در 24 فوریه به اوکراین حمله کردند ، ایالات متحده و شرکای آن یک سری از تحریم های بی سابقه ای را بر روسیه به دست آورده اند. این تلاش ها سؤالاتی را از جمله در کنگره ایجاد کرده است که آیا می توان از ارزهای رمزنگاری شده توسط بازیگران روسی برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد. به طور گسترده تر ، بحران روسیه و اوکراین در حالی صورت می گیرد که سیاستگذاران در تلاشند تا تصمیم بگیرند که چگونه دارایی های دیجیتالی را تنظیم کنند. در این ماه ، رئیس جمهور بایدن دستور اجرایی را امضا کرد و خواستار یک استراتژی کل دولت در مورد دارایی های دیجیتال ، از جمله کاهش خطرات امنیت ملی و امور مالی غیرقانونی شد. پارلمان اروپا در حال بحث و گفتگو است که آیا باید استانداردهای مصرف انرژی را بر روی ارزهای رمزنگاری تحمیل کند که می تواند انواع خاصی را محدود کند. برجستگی رمزنگاری در این درگیری می تواند بر ادراک جهانی از این فناوری تأثیر بگذارد ، از جمله در بین دولت هایی که با توجه به مقررات جدید.

Q1: بحران اوکراین و روسیه چگونه با مکالمات پیرامون رمزنگاری در هم بسته شده است؟

A1: از زمان ظهور رمزنگاری ، طرفداران استدلال می كنند كه دارایی های دیجیتالی غیرمتمرکز یك نیروی دموکراتیک در امور مالی جهانی خواهد بود. در زمینه حمله روسیه به اوکراین ، طرفداران رمزنگاری استدلال می کنند که Crypto با ارائه جایگزینی برای روبل روسی ، تسهیل پرواز سرمایه از روسیه ، به رژیم اقتدارگرا مسکو کمک می کند. طرفداران استدلال می کنند که Crypto به طور متوسط روس ها و اوکراینی ها فروشگاهی از ارزش و واسطه ای را فراهم می کند که می تواند هزینه های بشردوستانه تحریم ها و جنگ را کاهش دهد. آنها همچنین Crypto را به عنوان یک رسانه مهم برای کمک های مالی به دولت اوکراین که کمک های غربی را تکمیل می کند ، برجسته می کنند. با این حال ، برخی از بدبینان ماهیت غیرمتمرکز و کم نظیر رمزنگاری را به عنوان وسیله ای برای معاملات غیرقانونی ، از جمله وسیله ای برای افراد و اشخاص روسی برای دور زدن تحریم ها می دانند.

در جامعه رمزنگاری ، این بحران تنش های ایدئولوژیک بین طرفین کاملاً آزادیخواه و ضد اقتدارگرا را به ویژه در مورد میزان مبادلات رمزنگاری باید با تحریم های موجودات روسی مطابقت داشته باشد. به نظر می رسد که مبادلات اصلی کاملاً به تحریم ها پایبند است ، اما آنها در برابر تماس های - از جمله دولت اوکراین مقاومت می کنند تا تجارت رمزنگاری را برای همه در روسیه به حالت تعلیق درآورد.

Q2: آیا روسیه می تواند از Crypto برای فرار از تحریم ها استفاده کند؟

A2: از نظر تئوری ، رمزنگاری می تواند برای اهداف غیرقانونی مانند فرار از تحریم ها اعمال شود ، اما در عمل ، موانع تکنولوژیکی ، ساختار بازار و نقدینگی محدود ، بازیگران تحریم روسی را برای جلوگیری از تحریم ها در مقیاس با استفاده از رمزنگاری دشوار می کند. در حالی که وزارت خزانه داری ایالات متحده در حال نظارت است که آیا از Crypto برای فرار از تحریم ها استفاده می شود ، یک مقام شورای امنیت ملی گفته است که Crypto ابزاری ناکارآمد برای فرار از تحریم ها است.

• موانع فن آوری: ارزهای رمزنگاری شده به فناوری blockchain ، دفترچه های عمومی دیجیتال که شفاف و دائمی هستند متکی هستند. از آنجا که تمام معاملات روی blockchain وارد شده اند ، ارزهای رمزپایه معادل دیجیتالی "صورتحساب های مشخص" در قلمرو پول نقد فیزیکی هستند. بیت کوین و بسیاری از دارایی های رمزنگاری دیگر نام مستعار هستند ، نه ناشناس ، به این معنی که معاملات و کیف پول آنها قابل ردیابی است. اگر یک کیف پول به یک موجود یا شخص مرتبط باشد ، می توان بازیگر را شناسایی کرد. سازمان های اجرای قانون از قبل از چنین روش هایی استفاده می کنند. شرکت های خصوصی مانند Chainalysis با استفاده از تجزیه و تحلیل خلاق برای شناسایی و کمیت استفاده های غیرقانونی از رمزنگاری ، در این تلاش ها کمک می کنند. به عنوان مثال ، این شرکت تخمین می زند که سال گذشته 0. 15 درصد از کل معاملات رمزنگاری براساس حجم برای اهداف غیرقانونی ، در درجه اول کلاهبرداری استفاده شده است.

• ساختارهای بازار: بیشتر ارزهای دیجیتال در صرافی‌های متمرکز مانند بایننس و کوین‌بیس معامله می‌شوند، زیرا پلتفرم‌های مناسب و خدمات نگهبانی برای کیف پول‌های کریپتو ارائه می‌دهند. این صرافی ها باید از قوانین شناخت مشتری، مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (KYC/AML/CFT) در ایالات متحده و سایر حوزه های قضایی اصلی تبعیت کنند. این بدان معنی است که مقامات می توانند شناسایی کنند که دارایی های رمزنگاری شده را در اختیار دارند و می توانند دستور تعلیق یا مسدود کردن حساب های برخی نهادها را بدهند. قوانین مبادلات رمزنگاری روسیه راحت تر است. در نتیجه، ممکن است مشخص نباشد که کدام نهادها دارایی های رمزنگاری شده را در روسیه دارند. اگرچه صرافی‌های کریپتو تراکنش‌های روسیه را کاملاً ممنوع نکرده‌اند، اما در حال تشدید اجرای قوانین بر افراد و نهادهای تحریم‌شده هستند. به عنوان مثال، کوین بیس مجدداً تأیید کرده است که از قوانین تحریمی ایالات متحده برای غربالگری مشتریان در لیست تحریم ها و مسدود کردن تراکنش ها از آدرس های IP که ممکن است به افراد یا نهادهای تحریم شده مرتبط باشد، پیروی خواهد کرد. از 6 مارس، Coinbase بیش از 25000 آدرس IP را مسدود کرده است که معتقد است به افراد یا نهادهای تحریم شده مرتبط هستند. جایگزین‌های صرافی‌های متمرکز با کیف‌پول‌های میزبان، صرافی‌های غیرمتمرکز یا تراکنش‌های مستقیم همتا به همتا (P2P) هستند که هر دو از کیف‌پول‌های غیر نگهبانی استفاده می‌کنند. صرافی های غیرمتمرکز برنامه های کاربردی توزیع شده ای هستند که از "قراردادهای هوشمند" برای مدیریت مجموعه های نقدینگی استفاده می کنند. استفاده از آنها به سرعت در حال رشد است، اما در اواخر سال گذشته تنها حدود 5 درصد از حجم مبادلات متمرکز را پشتیبانی می کردند. کیف پول های بدون میزبانی توسط افراد کنترل می شود و در دستگاه های الکترونیکی آنها ذخیره می شود. آنها برای دارندگان کریپتو خطرناک هستند زیرا اگر مالک کلیدهای دیجیتال یا دسترسی فیزیکی خود به دستگاهی را که رمزارز در آن ذخیره شده است از دست بدهد، می توانند دارایی ها را به طور کامل از دست بدهند. این روش‌های جایگزین تجارت و نگهداری رمزارز بیشتر برای تراکنش‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند.

• نقدینگی محدود: حجم معاملات رمزنگاری بین روبل ها و دو ارز اصلی رمزنگاری - کیت کوین و تتر - از 24 فوریه بیش از دو برابر شده است. با این حال ، ارزش این معاملات در ده ها میلیون دلار در روز باقی می ماند. در نیمه دوم سال 2021 ، واردات روسیه به طور متوسط بیش از 900 میلیون دلار در روز بود. حجم نسبتاً کمی از رمزنگاری که با استفاده از Rubles خریداری می شود ، نشان می دهد که روس های معمولی در تلاشند تا از شر روبل خود خلاص شوند. کل حجم معاملات رمزنگاری در همه صرافی ها در سراسر جهان به طور متوسط در ماه فوریه حدود 24 میلیارد دلار ، در مقایسه با 5 تریلیون دلار در روز در معاملات SWIFT ، سیستم پیام رسانی مالی که اکنون بانکهای بزرگ روسی از آن ممنوع است.

برای تجارت با نهادهای خارجی در رمزنگاری ، همتایان خارجی باید مایل باشند که رمزنگاری را به عنوان پرداخت بپذیرند. حوزه های قضایی مجاز ترین رمزنگاری و با مبادلات بزرگ به طور کلی مواردی هستند که منجر به تحریم های روسیه می شوند. از طرف دیگر بسیاری از کشورهای در حال ظهور بازار ، رمزنگاری را به طور ضمنی یا صریح ممنوع اعلام کرده اند ، که مهمترین آنها چین است.

Q3: چگونه اوکراین در طول این بحران از رمزنگاری استفاده می کند؟

A3: از زمان شروع جنگ ، دولت اوکراین از رمزنگاری برای تسهیل کمک های مالی و برای خرید نظامی و سایر خریدها استفاده کرده است. کیف برای استفاده از شبکه های رمزنگاری نسبتاً خوبی داشت. سال گذشته ، یک مشاوره در بازار برای پذیرش رمزنگاری در رده چهارم جهان در سطح جهان قرار گرفت. در سپتامبر 2021 ، اوکراین به طور رسمی رمزنگاری را قانونی کرد.

در تاریخ 26 فوریه ، دولت اوکراین به طور علنی درخواست کمک های مالی رمزنگاری را بصورت آنلاین آغاز کرد. پس از پذیرش فقط بیت کوین و تتر ، دولت اوکراین ظرفیت خود را برای پذیرش بیش از 70 شکل رمزنگاری گسترش داده است. بزرگترین مبادله رمزنگاری اوکراین ، کونا ، به سازماندهی این تلاش کمک کرد. اگرچه برخی از موسسات با استفاده از رمزنگاری به اوکراین اهدا کرده اند ، اما بیشتر کمک های مالی از طرف افراد در سراسر جهان انجام می شود. از 9 مارس ، دولت اوکراین ادعا کرد که نزدیک به 100 میلیون دلار از کمک های رمزنگاری جمع آوری کرده است. کمکهای مالی رمزنگاری به کیف اجازه می دهد تا فوراً بودجه را بدست آورد و سریعتر از درخواست کمکهای مالی که از طریق کانال های مالی سنتی تسویه می شود ، سریعتر است.

هنر دیجیتال به عنوان نشانه های غیرقانونی (NFTS) ، یک رسانه در حال ظهور برای جریان های مالی مرزی که در یک برنامه قبلی اقتصاد CSIS مورد بحث قرار گرفته است ، به یک منبع کمک مالی قابل توجهی برای دولت اوکراین تبدیل شده است. دولت اوکراین از 5 مارس صدها کمک مالی NFT دریافت کرده بود ، از جمله یک رمزنگاری به ارزش بیش از 200000 دلار. دولت و سازمان های خارجی اوکراین نیز برای جمع آوری وجوه ، خرچنگ و فروش NFT را آغاز کرده اند ، با یک پرچم جدید پرچم اوکراین با قیمت 6. 5 میلیون دلار اتر فروخته شده است. با این حال ، این کمک های رمزنگاری به اوکراین در مقایسه با میلیارد ها دلار کمک های نظامی و بشردوستانه بین المللی که از طرف دولت های شریک به اوکراین منتقل می شود ، نسبتاً اندک است.

دولت اوکراین از کمکهای رمزنگاری خود برای چندین هدف استفاده کرده است. هیچکدام از NFT های اهدا شده به اوکراین از 3 مارس به فروش نرسیده اند که یک مقام رسمی اوکراین اعتراف می کند که کمک های مالی NFT ، گرچه ارزشمند است ، اما با توجه به اینکه دارایی های غیرقانونی و فروش آن دشوار نیستند ، در کوتاه مدت مفید نیستند. ارزهای رمزپایه بسیار مایع تر هستند ، و دولت اوکراین تاکنون در حالی که بیت کوین و اتر را در ذخیره نگه می دارد ، ارزهای رمزنگاری شده کمتری را به دلار و یورو تبدیل کرده است. حدود 15 میلیون دلار از این ذخایر رمزنگاری در حال حاضر برای خرید وسایل نظامی غیر کشنده مانند جلیقه های ضد گلوله ، عینک های دید در شب و لوازم پزشکی میدان نبرد استفاده شده است-با تقریباً 40 درصد از تأمین کنندگان که مایل به معامله مستقیم در رمزنگاری از 5 مارس هستند.

Aidan Arasasingham یک هماهنگ کننده برنامه و دستیار تحقیق با برنامه اقتصاد در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) در واشنگتن ، D. C. Gerard Dipippo عضو ارشد برنامه اقتصاد CSIS است.

سؤالات مهم توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) ، یک موسسه خصوصی و معاف از مالیات با تمرکز بر موضوعات بین المللی سیاست های عمومی ایجاد می شود. تحقیقات آن غیر حزبی و غیر اختصاصی است. CSIS مواضع سیاست خاصی را در پیش نمی گیرد. بر این اساس ، تمام دیدگاه ها ، مواضع و نتیجه گیری های بیان شده در این نشریه باید درک شود که صرفاً از نویسنده (ها) است.

© 2022 توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی. کلیه حقوق محفوظ است.